Blanchiment de capitaux – Une banque sénégalaise sanctionnée par la Bceao

Lors de sa session tenue le 13 mars dernier, la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine (Umoa) a infligé des sanctions disciplinaires à plusieurs banques de la communauté, dont une banque installée au Sénégal.

Cette dernière a été blâmée pour des manquements et infractions au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu’à d’autres textes réglementaires applicables aux établissements de crédit, constatés lors de la vérification effectuée auprès de cette banque.

Selon la Bceao, la banque en question a écopé d’une sanction disciplinaire et pécuniaire d’un montant de 300 000 000 de Francs CFA. Le nom de la banque n’a cependant pas été dévoilé.

Cette décision de la Commission Bancaire de l’Umoa intervient dans le cadre de la mise en place de mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la communauté bancaire de l’Umoa. La Bceao appelle ainsi les banques à respecter les normes et réglementations en vigueur afin de préserver l’intégrité et la crédibilité du système bancaire ouest-africain.

Cette sanction rappelle que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme reste une priorité pour les autorités financières de la région ouest-africaine.