La fintech sénégalaise CinetPay se retrouve au centre d’une enquête judiciaire après la découverte d’un réseau complexe de fraude, de blanchiment de capitaux et de soutien à des jeux en ligne non autorisés. Sa chargée du développement commercial et de la prospection, Mme Faye, a été présentée au parquet ce lundi, alors que plusieurs responsables et agents de la société ont été entendus par les enquêteurs.

Une vaste opération de la Division spéciale de cybersécurité (DSC) révèle que CinetPay aurait facilité des activités frauduleuses et servi de plateforme pour des opérateurs de jeux en ligne clandestins. Les victimes auraient perdu des sommes colossales, tandis que certains responsables impliqués ont quitté le pays pour la Côte d’Ivoire.

Une enquête qui éclaire un réseau mafieux

L’enquête, déclenchée suite à plusieurs plaintes, a révélé que des individus harcelaient les victimes par téléphone, se faisant passer pour des responsables de Prontopaiement et exigeant le remboursement immédiat de petits prêts en ligne.

Selon les sources du Journal Libération, lors de la perquisition au siège de CinetPay, les enquêteurs ont découvert l’avis d’immatriculation de Sunutech Ltd Sarl, entité opérant sous la bannière Seyp Sénégal, qui centralisait les activités frauduleuses. Une victime aurait perdu plus de 10 milliards de FCFA, tandis que certains ressortissants chinois impliqués ont quitté le Sénégal pour la Côte d’Ivoire.

Une fraude organisée et centralisée

Les investigations ont montré que CinetPay gérait tous les paiements frauduleux effectués au profit de Sunutech Ltd Sarl durant l’année 2024, période où la DSC avait déjà neutralisé Seyp Sénégal. Les activités frauduleuses étaient coordonnées par Nectar Micro-Crédit Technologie, société basée en Côte d’Ivoire, utilisée comme plateforme de contact pour les opérations illicites.

Implication dans les jeux en ligne clandestins

La situation s’est compliquée avec la mise en demeure adressée par le directeur général de la Lonase, révélant que CinetPay servait de plateforme financière pour trois opérateurs de jeux en ligne clandestins : 1Win, Betwinner et Melbet. Cette révélation étend la portée de l’enquête, mettant en lumière le rôle de CinetPay dans des activités de jeux non autorisés, en plus des fraudes financières et du blanchiment de capitaux.

L’affaire soulève de sérieuses questions sur la régulation des plateformes de paiement et la surveillance des activités en ligne au Sénégal. Elle rappelle aux consommateurs l’importance de la vigilance face aux sollicitations frauduleuses et aux services financiers non réglementés.